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新骗术!“老板”qq群里让员工转账41万!
日期:2019-09-08 来源:本站原创 浏览次数:

  利用QQ冒充老板,让财务人员转账汇款,是诈骗分子诈骗企业的常用“招数”,一旦被骗损失惨重。近期,临泉县就发生一起这样的诈骗案,所幸的是,受害人及时报警,临泉县公安局成功止付,挽回了受害企业的损失。

  “谢谢你们,谢谢”,6月12下午,临泉县公安局刑侦大队会议室里来了三名特殊的客人,他们从民警手中接过34万现金时,对民警一再表示感谢。

  “老板,我已经转过去41万了……”临泉县一家公司的财务会计小刘试探着询问老板。“给谁转了41万?我怎么不知道。”小刘顿时感到晴天霹雳。这是去年底发生在临泉县的一幕。

  去年底的一个上午,临泉县一家公司的财务会计小刘的QQ头像闪动,一名自称公司合作伙伴的网友要求加其为好友。聊天中,网友表示他所在的公司和小刘的公司已经达成了合作意向,需要小刘提供一些公司的基本信息,白小姐论坛救世网49288,来完善合同。按照对方的要求,小刘提供了公司的营业执照等信息。临近中午,网友告诉小刘,双方的老板已经谈好了买卖,一些工作需要对接,于是将小刘拉进一个QQ群。一进群,小刘发现,群里很多“熟人”,包括自己的老板和公司的几个股东。没过多久,老板在群里要求小刘转给对方公司41万元。小刘没有多想,将41万元直接转到了老板提供的银行账号内。一会,老板表示款项不够,要求小刘再转40万。第二次转账时,钱没有转过去,小刘有些疑惑,隐隐感觉到了问题,便立即打电话给老板核实情况。谁知道,老板竟然完全不知道这件事。小刘明白可能是遭遇了电信诈骗。

  小刘立即打电话报警,临泉县公安局刑侦大队接到报警后,第一时间联系省市两级反电诈中心,启动快速止付程序。然而此时,转入账户已经空空如也。反电诈中心民警快速追踪,发现一个二级账户的34万元还没来及转走,便立即冻结了账户。

  “对于止付来说,时间就是金钱。也许再晚一分钟,钱就被犯罪分子转走了。险!”临泉县公安局刑侦大队民警孙一元说。

  原来,小刘的电脑中了木马病毒,嫌疑人侵入电脑,获得了小刘公司的架构、人员等信息,搭建了一个和小刘公司人员信息一样的QQ群“请君入瓮”,成功瞒过了小刘。好在,第二笔转款过程出现异常,小刘突然醒悟并第一时间报警,给省反电诈中心“抢”出了快速止付的时间。

  “电信诈骗案件破案难度大,关键在预防。大家记住,无论什么理由,不给陌生人转账汇款,即使是熟人之间,也一定要先确认!一旦遭遇电信诈骗,应该第一时间拨打110报警!”民警这样提醒。

  其实,假冒“老板”指令财务人员给客户转账的骗局已不新鲜。但依然还有很多财务人员上当受骗,给公司、个人造成巨大财产损失。

  所有被骗的财务人员都有一个不好习惯,没有严格遵守公司财务管理规定,对外转账没当面或电话向老板或负责人再次确认,因此为被诈骗埋下了隐患。

  企业要完善财务制度,必须履行严格的财务审批手续,不要通过短信、微信、QQ等无法核实信息真假的通讯渠道传递转账指令。

  当收到陌生人发来的邮件、文件等,切莫轻易点击,当收到汇款指示时,不要轻易相信,通过其他方式确认后再做决定。

  企业财会人员要自觉增强防范意识,及时更新电脑操作系统补丁,安装必要的杀毒防护软件,定期更换密码,防止电脑“中招”。

  1、财务人员要严格遵守财务制度,转账汇款前一定要经老板当面或者电话有声确认,切莫轻易相信qq、微信聊天的转账指令。

  2、公司所有成员要注意公司通讯录、员工相关信息等重要文件的保存,不随意发给陌生人。

  3、养成良好的上网习惯,不随意添加微信群、qq群,不明网址链接不要点击。